【本報訊】中國外管局一再強調要打擊「地下錢莊」，但「地下錢莊」活動稍作收歛便再度活躍，既然「口頭警告」無效，唯有要公安「出馬」，揭發727億多元（人民幣．下同）的「地下錢莊」案。
據《廣州日報》報道，海南省公安廳經偵總隊近期破獲的一宗特大「轉賬提現型」地下錢莊案件。
案中涉及的地下錢莊一共接收全國29個省份2337家公司資金727億多元，分別轉至4473個個人、公司賬戶，非法獲利3200多萬元。
犯罪嫌疑人劉越與李育勝在海南省註冊一批空殼公司，開設公司銀行賬戶，在深圳通過網銀操作，為「客戶」轉款提現，利潤平分、風險共擔。
地下錢莊多達727億元的交易幾乎全部通過銀行公轉私業務平台完成，但人民銀行的相關部門一直沒有察覺。
銀行監管不到位
人民銀行海口中心支行一位內部人士說，監管不到位是主要原因，銀行監管部門對開設賬戶、中小型個體單位註冊及運營情況的監管還不全面，不能即時發現可疑資金交易賬戶的活動情況。
地下錢莊採取一頭打錢、另一頭取款的方式，轉賬迅速，監管和打擊難度很大。