【本報訊】販毒集團主腦不但威逼少年跨境販運冰毒,另被揭十年前利用黨羽計劃周詳地洗黑錢,開多間空殼公司和租下多個單位充當營業地址,由黨羽假扮公司職員,利用假受僱文件及糧單向稅局報稅,清洗600萬元黑錢,兼騙取銀行逾150萬元貸款。案件昨在區院開審。
15黨羽扮職員報稅借錢
案發在01年4月至12月。36歲首被告黃得煒為案中主腦,黃在去年五月因威逼少年跨境販運冰毒,被重囚卅年。他昨在區院承認其中十九項洗黑錢及欺詐罪,否認其中一罪候審。其妻昨獲撤銷。去年他的販毒同黨李海棠亦認罪,李當時被重囚廿六年半。餘下九名被告,三人認罪,兩人潛逃及去世,其餘四人不認罪。
控方指黃得煒在案發時,指使同黨開設15間空殼公司,及租賃多個單位假扮公司營業地址,以便接收銀行信件、報稅表及稅單,但在租用後短時間便停止交租或退租。在取得商業登記證後,黃及同黨便到銀行開戶調動資金洗黑錢。黃招攬了15名黨羽充當職員,從空殼公司戶口轉帳作「薪金」,又安排各人填報稅表,到銀行提交虛假文件,申請貸款。獲發貸款後迅即提走款項或轉賬至成員及空殼公司的帳戶內。
案件編號:DCCC121/11