【本報訊】滙豐控股（005）旗下北美滙豐，就反洗黑錢條例，受到美國監管機構調查事件有新進展，英國《金融時報》報道，滙控已委任德勤會計師行，研究銀行數以億元計的交易，於過程中是否出現漏洞。
滙控發言人接受本報查詢時表示，不予置評。
報道引述，上周滙控提交予監管機構的文件稱，事件有可能引致集團被正式起訴，至於何時才有正式行動及涉及的罰款金額，目前難以確定。
美國芝加哥聯儲銀行及美國貨幣監理署早前指北美滙豐業務，在反洗黑錢及銀行保密法方面，出現內部監管不足，有潛在包庇洗黑錢及恐怖組織活動的風險，且違反多項條例，雙方就此達成法庭命令，北美滙豐需改善內部監控，符合當地銀行保密法及反洗黑錢條例。
北美滙豐因此亦需就銀行本身的運作模式，委聘專家進行獨立評估。