【本報訊】國家外管局公佈對6家銀行違規辦理外滙業務進行處罰的通報，以加強對無真實貿易或投資背景違規跨境流動資金的打擊。
外管局嚴堵熱錢
外管局通報建行（939）旗下江門市分行違反資本金結滙管理有關規定；農行（1288）旗下成都光華支行違規分拆結售滙；中行（3988）寧波鎮海支行違規將結滙資金用於資本投資；德國北德意志州銀行上海分行違反外債管理等6家銀行外滙違規案例，並對上述銀行進行了罰款或暫停結售滙業務等行政處罰。
外管局稱，部份銀行重業務拓展，輕合規經營，在辦理結售滙等業務中，沒有嚴格履行真實性審核義務，使「熱錢」有機可乘，影響國際收支平衡和經濟金融健康穩定發展。
今年2月份外管局開展打擊熱錢專項行動以來，截至10月底，共查實各類外滙違規案件197宗，累積計算涉案金額73.4億美元，已立案和處罰違規案件178宗。
外管局今次對違規銀行開刀，只是開始，外管局指，將加強對銀行外滙業務的監管，不斷提升外滙檢查手段，依法嚴厲打擊熱錢跨境流動，並將分期按照主體類型對查處的外滙違規案件進行通報。