【本報訊】深圳公安在國家外滙管理局及銀行協助下，近日搗破26家活躍中港的非法地下錢莊，行動中拘捕71人及凍結371個戶口，涉及金額合共1,000萬元（人民幣，下同），折合港幣約1,138萬元。公安指涉案地下錢莊過去一年已為客戶調動逾127億元來港，大部份流入本港股市及樓市。
據悉，涉案的26家地下錢莊由不同的家族經營，錢莊的每名成員分工明確，有人負責轉賬、有人負責記賬、有人去提取現金、有人負責統計等；而各錢莊間均有聯繫，如果一家出現資金緊絀，就會向另一家錢莊借拆。
拘71人撿現金逾800萬
上月22日下午3時，深圳市公安局經濟偵查局聯同中國人民銀行深圳市中心支行、國家外滙管理局深圳分局派來的18人，兵分多路，在深圳福田及羅湖區一舉搗破了26家地下錢莊，當場拘捕涉案者71人，其中刑事拘留38人，行政拘留15人。
當場撿獲現金800多萬，銀行提款卡629張，用作儲存客戶資料的記憶卡271張、電腦17部、POS機兩部，存摺155本、數簿95本、印章120枚以及2,000份交易紀錄；另外凍結371個賬戶涉及1,000萬元。公安指該26家地下錢莊主要為廣東的客戶將資金調動來港，資金主要投入股市及樓市，估計過去一年涉及的金額達127億元。
負責是次行動的深圳市公安經濟偵查局七大隊隊長張展寧指，這些錢莊設在租用的商住樓宇，設備簡陋。例如由廣東普寧一個家族經營、設在書城大廈的一家地下錢莊，單位內只僅設電腦及傳真機，而單位內最多及最大就是保險櫃。
據悉，地下錢莊的利潤主要來自滙率差價、手續費及放貸，一般每筆錢收取千分之五手續費，若加上千分之一的滙率差價，滙一筆100萬元就有6,000元純利。一個地下錢莊一天可有800萬元以上的交易，即每日純利達4.8萬元，這還沒計算放貸的利息收入。
07年6月，深圳公安偵破由女港商杜玲經營的地下錢莊，當時杜玲在港還經營6間找換店，平時每天的交易額達800萬以上；08年杜玲被判入獄6年及罰款50萬元。