【本報訊】繼外滙管理局追查流入內地熱錢，中國人民銀行、反洗錢工作部昨公佈中國首部反洗錢戰略，確定了構建反恐融資網絡等行動要點，彩票、支付清算等非金融業被納入監管，並將全力追償境外犯罪資產。
追償境外犯罪資產
人行副行長蘇寧表示，未來中國反洗錢的行動要點，包括完善反洗錢刑事法律體系，構建國家反恐融資網絡，提升反洗錢監管的有效性，建立特定非金融行業反洗錢制度，加強國內部門間交流合作；培養反洗錢專家；參與國際合作與標準制訂；全力追償境外犯罪資產。
他透露，今年全年，人行已對全國3317家金融機構進行了反洗錢現場檢查，並已對563家違規金融機構給予行政處罰，處罰了89名違規金融從業者。
前三季度，人行已協助警方偵辦洗錢相關案件680宗。此外，年內人行已處罰500餘家違規金融機構。