曾為美國總統奧巴馬(BarackObama)和國務卿希拉莉(HillaryClinton)籌款的投資銀行家內馬齊(HassanNemazee),繼上月被控詐騙花旗集團後,再被滙豐控告。滙豐指內馬齊訛稱擁有價值1.25億美元(9.75億港元)的國庫債券作抵押,騙取滙豐1億美元(7.8億港元)貸款,用來向花旗還債。
內馬齊是美籍伊朗裔人士,59歲,是投資公司NemazeeCapital主席,閒時積極參與政治。他是伊朗美國政府行動委員會成員,也是美國民主黨主要籌款人,在去年總統初選時先支持希拉莉,為她籌募了10萬美元(78萬港元),希拉莉退選後,改為奧巴馬籌募50萬美元(390萬港元)。
騙貸款向花旗還債
這位富豪最近被揭發進行刑事詐騙,檢察官指,內馬齊利用虛假文件,令花旗誤信他有數以億計美元的國庫債券作抵押,成功騙得7,400萬美元(逾5.7億港元)貸款。花旗其後發現他所呈交的文件有問題,文件中所說的戶口不是幾年前已取消,就是根本不存在,於是報警。警方上月23日在新澤西州紐瓦克(Newark)機場將他拘捕,控以一項銀行詐騙罪。
在他被捕的翌日,他竟然重施故技,向美國滙豐銀行埋手。據滙豐在本月2日的入稟狀指,在8月24日收到內馬齊送過來的一間證券公司戶口文件,顯示他戶口內擁有一批面值8,900萬美元(逾6.9億港元)國庫債券,但市值已升到1.25億美元。他要求在1億美元擔保信貸中提走7,500萬美元(5.85億港元),滙豐職員不虞有詐,讓他提錢。原來他提走這筆錢,用來向花旗還債。
滙豐後來發現,內馬齊所提交的文件上的簽名、地址、電話號碼、電郵和經紀行的聲明都是假的。
法庭文件顯示,當局已將內馬齊在摩根大通銀行(JPMorganChase)開設的兩個戶口、美國銀行的基金戶口凍結。若銀行詐騙罪成,內馬齊最高會被判監30年,每一項罪名可罰款100萬美元(780萬港元)。內馬齊在繳付2,500萬美元(1.95億港元)保證金後,目前被軟禁在家候審。
路透社