被指是美國「台版馬多夫」、美籍台裔私募基金創辦人彭日成（DannyPang圖），前天（周二）被聯邦調查局（FBI）拘捕，控以利用現金交易逃避向聯邦監管機構申報的罪名。他涉嫌詐騙投資者數億美元。
42歲的彭日成，是私募基金PEMGroup的董事長兼行政總裁，他涉嫌2007年起和助手到洛杉磯近郊一間銀行，兌現38張支票，合共36萬美元（281萬港元）。
這些支票的金額每張都少於10,000美元（78,000港元），大多介乎9,500至9,900美元（74,100至77,220港元）之間，顯然企圖逃避美國證監會申報貨幣轉移的規定。若罪成最高刑罰是入獄10年。
PEMGroup周一才被證監會指控涉嫌利用「龐氏騙局」手法，詐騙投資者數億美元。
法庭已下令凍結彭日成資產，PEMGroup在台銷售規模約7億美元（54.6億港元），投資者約1.6萬人。
美聯社