美國德州大亨斯坦福（AllenStanford）被控以高息存款證詐騙投資者92億美元（717.6億港元），但他原來不只詐騙，還涉嫌替墨西哥販毒集團洗錢。案情嚴重，他企圖搭私人飛機逃出美國。
美國廣播公司前天（周三）報道，墨西哥去年開始調查斯坦福，在他一架被扣留的私人飛機上，發現一些與當地販毒集團「海灣」有關的支票。斯坦福疑為販毒集團洗黑錢，FBI介入調查。
斯坦福目前藏匿起來，消息指他前天曾在德州侯斯頓企圖乘搭私人飛機，飛到他大量投資的加勒比海島國安提瓜，但包機公司拒收他的信用卡，令逃亡行動失敗。
美國證監會經多月調查指出，斯坦福國際銀行及他旗下公司聲稱管理500億美元（3,900億港元）資產，但當中90%屬黑箱作業，賬目沒獨立會計師核查，而銀行現時實際資產恐怕少於1.5億美元（11.7億港元），相信他一直靠新資金充當回報發給舊投資者進行詐騙。
騙案被戳破後，美國以至整個拉丁美洲的存戶，恐慌性到斯坦福國際銀行或公司提款，但被當局以資產遭凍結而拒絕，為安撫人心，委內瑞拉更接管了斯坦福的銀行。在92億美元存款證中，委內瑞拉客戶佔了約1/3，達25億美元（195億港元）。
今次騙案又再凸顯證監會無能。證監會2007年發現斯坦福國際銀行的存款證資料有誤導成份、銀行資本比率不足、研究方法有問題，每次只罰款一、兩萬美元了事。
路透社/美國《華盛頓郵報》