美國納斯達克證交所前主席馬多夫（BernardMadoff），涉嫌騙掉投資者500億美元（3,900億港元），受害者最關心巨款下落。檢察官指他上月11日被捕時，正準備將100張總值1.73億美元（13.5億港元）支票寄給親友，顯然是想匿藏財產。
檢察官利特前日（周四）在法院提出這些新證據，指應該取消馬多夫的保釋，將他還押監房候審，法官料昨天或下周一作出裁決。控方之前已指馬多夫軟禁在家時，違反保釋規定，寄出總值超過100萬美元（780萬港元）珠寶給親友。
馬多夫律師指他和太太都自願放棄資產，而且當初是他叫兒子向當局揭發騙局，他也計劃自首。不過調查員指馬多夫被捕前還想分2億至3億美元（15.6億至23.4億港元）給親友，利特指他騙了這麼多人，說謊成性，被捕前充英雄的舉動信不過。
爆煲前從英調動11.7億
馬多夫在英國設立的公司，在騙局爆煲前亦有異動。《金融時報》昨日引述兩名英國公司前僱員稱，馬多夫在11月12日要求將1億英鎊（11.7億港元）調回他美國名下公司，買美國國庫債券，指他擔心英鎊貶值，公司之後收到關於買債券的文件，但調查員指未發現買債券的證據。
消息指英國公司的員工並不認為調款要求不尋常，因為馬多夫經常大額調動英國公司的資金。馬多夫2007年將他1.6億美元（12.5億港元）資產，轉移到英國名下公司。英國嚴重欺詐辦公室已開始調查馬多夫在英國的業務。
專家指，沒有人相信馬多夫會誠實交代巨款下落，每個金融罪犯都會盤算如何隱藏財產，通常會透過自己的銀行，用不記名的電滙轉賬到瑞士、開曼群島或列支敦士登的銀行賬戶，或者在不同地點用匿名管理的保管箱來裝現金和不記名債券，以及在外國成立空殼公司來掩飾騙款。
金融犯罪暢銷書作家賴克認為，當年Enron詐騙案用了900個外國銀行戶口來轉移款項，以調查單位有限人力和資源，不可能查出馬多夫所有匿藏的錢。
美聯社/路透社/法新社/中央社