馬多夫設下的投資騙局，涉及金額高達500億美元（3,900億港元），受害人遍及全球，由名流富豪以至跨國大企業都中招，調查人員和審計員正設法調查他有何通天本領，這麼多年來一直沒被人揭破。
馬多夫的證券投資公司位於紐約曼哈頓Lipstick大廈17至19樓，調查人員相信他是在稱為「對冲基金」樓層的17樓，處理其詐騙勾當，該層只有約20名職員工作，其他員工極少到訪。調查人員還發現，馬多夫私底下經營未有註冊的資產管理業務。
雖然馬多夫聲稱沒有其他人參與，但若要管理馬多夫所處理的金額，起碼要數百人才足夠，因此當局正努力翻查有關文件和金錢往來紀錄，以及調查包括馬多夫妻子等人，有否參與詐騙。
倫敦的Bramdean資產管理公司是其中一間受騙金融機構，涉及金額達2,100萬鎊（2.47億港元），公司負責人霍利克（NicolaHorlick）指馬多夫多年來每月均提供1至1.2%投資回報率，令投資者對他深信不疑，不斷將資產交給他投資。
她又批評美國金融監管機構監管不力，令騙局維持了幾十年也沒被拆穿。事實上，馬多夫早於2006年9月已為其投資建議業務，向美國證監會申報，但證監會卻一直未有進行審查。
美國《紐約時報》/英國《每日郵報》/英國《每日電訊報》