【本報訊】警方昨天翻轉港九及新界採取大搜捕行動，破獲三個涉嫌進行洗黑錢活動的集團，拘捕33名男女，當中包括16名「註冊滙款代理人」（找換店東主）及大批數簿。消息稱，該三個集團涉及三宗龐大洗黑錢案件，所有案件涉及的款項合共逾2.8億元，部份款項疑由內地滙港再進行清洗。
翻轉港九新界採行動
警方表示，今次代號「Quickliner]的行動，是一次針對洗黑錢的聯合行動。較早前，警方開始調查多家涉嫌洗黑錢的「地下錢莊」，經過一段時間的搜證後始採取行動。
昨天上午，商業罪案調查科探員兵分多路，突擊搜查港九及新界區多處地點，當中包括在油塘、黃大仙東頭邨及屯門富健花園拘捕3名男女及撿獲一批數簿。
直至昨天深夜10時許，警方合共拘捕33人，包括15男18女，年齡介乎24至76歲，當中包括16名註冊滙款代理人，據悉其中涉及一個福建幫。警方經調查後證實被捕人士分屬三個不同集團，涉及從02年至今年的三宗洗黑錢案件，涉及款項為2.88億元。
利用銀行戶口洗黑錢
警方表示，其中被捕的24人（11男13女）是一個集團，他們涉嫌於05年9月成立一家公司，然後於06年4月至07年1月期間，透過一間本地公司的銀行戶口，清洗4千4百萬元疑由內地滙入的黑錢。
被捕的另外7人屬於第二個集團，包括2男5女，他們涉及於02年4月，利用他們的個人銀行戶口，轉賬1.55億來歷不明的款項。
至於第三個洗黑錢集團，成員只有兩名男子，他們涉嫌於今年6至9月期間，利用他們的公司戶口，清洗8,900萬來歷不明的款項。
警方表示，所有被捕男女已獲准保釋候查。警方提醒市民不應為獲取報酬或任何原因，處理任何不明來歷的金錢，清洗黑錢的最高刑罰為監禁14年及罰款500萬元。
此外，警方亦提醒滙款代理人須遵守所有相關法例要求，避免觸及洗黑錢罪行，任何人從事滙款代理人工作而未能向警方登記成為滙款代理人，一經定罪，可被判罰款及監禁六個月，任何人士從事滙款代理工作而未能備存滙款紀錄，一經定罪，可被判罰款及監禁三個月。
一直調查違規找換店
警方過往曾進行同類行動，07年2月，警方展開代號「Falcon]的行動，突擊搜查全港多處地點，三名男女被捕。三人分別因為被發現未備存滙款交易紀錄，以及未有在開業後一個月內，就載入紀錄冊的詳情作出通知而被捕。
另外，警方與海關組成的聯合財富調查組，過往一直有打擊違規的找換店及滙款代理人，至於近年最大宗的跨境洗黑錢案，則是深圳警方去年搗破的「黑滙天后」案，該案涉及本港多家找換店。