中國人民銀行昨日發佈《2007年中國反洗錢報告》。報告顯示，去年人行協助偵查機關調查涉洗錢案件共達328宗，涉及金額約537.2億元（人民幣．下同）。而破獲的洗錢案件有89宗，金額達288億元。
報告指出，從破獲洗錢案涉及的犯罪類型分析，破壞金融管理秩序的案件最多，約佔總數34.8%，其次是毒品犯罪，佔大約10.1%；金融詐騙犯罪佔9%；而恐怖活動犯罪的則佔1.1%。
處罰350違規金融機構
人行去年對全國4,533家金融機構進行反洗錢檢查，對部份違規機構作出行政處罰，罰款共2,652.4萬元，全年共罰350家機構，佔被查機構7.7%。違規的機構，除三家涉及未按規定建立健全反洗錢內部控制外，其餘均是未按規定識別客戶身份，或未按規定報告大額和可疑交易。
受罰金融機構中，銀行佔341家，佔被查銀行8.7%；證券期貨機構4家，佔被查的同類機構4.2%。在被罰的銀行當中，國有和股份制商業銀行佔最高比例，高達54.6%。
新華網/中新網