台灣前總統陳水扁家族涉洗錢案又有新發現!調查局洗錢中心接獲情報,指扁家在歐洲等三個小國設空殼公司,令扁家涉海外洗錢地點總數增至13個,遍及全球各大洲。國民黨立委邱毅痛批扁家洗錢工程浩大,並懷疑洗錢金額不止7億元(新台幣.下同)。
邱毅昨日又再爆料指,扁家洗錢橫跨各大洲,不管亞洲、歐洲、非洲、北美洲、中美洲、南美洲、大洋洲「都可以見到他洗錢的痕迹」,包括此前發現的新加坡、日本,瑞士,英屬澤西島,美國,開曼群島,維京群島,非洲毛里裘斯等10個國家或地區外,調查局洗錢防制中心「又查到好幾個可疑的海外紙上(空殼)公司、賬戶!」
扁嫂涉炒股內幕交易
據悉,扁家最新被曝光的海外空殼公司地點,包括歐洲的列支敦士登、盧森堡與加勒比海域上的小國阿魯巴。這三個國家都是國際知名的避稅天堂,卻都與台沒有邦交,洗錢防制中心已經請求三國協助調查扁家金錢進出的資料,並與阿魯巴簽訂備忘錄進行司法互助。
此外,台灣特偵組為追查前第一夫人吳淑珍炒股是否與洗錢案有關,查出2003年間,吳曾10次落單短線投資4隻股票,每次都大賺,投資眼光比任何股票分析師都精準,令檢方大嘆:「珍」神!而她當年光靠這10次交易,就輕鬆賺進約481萬元,若加上另一隻長線持股獲利50萬元,收入幾乎等於總統的538萬元年薪。
檢方邀查賬高手辦案
特偵組查出,吳淑珍當年利用子女陳致中、陳幸妤充當人頭,買進勝華科技、智邦科技、建華金控、萬通銀行(與中信銀合併四隻股票,不但沒有一次賠錢,其中建華金、萬通銀兩檔股票更多次低買高賣、來回操作,落單時間正好是波段高低點,而兩家公司當年又剛好有合併題材,檢方懷疑其中可能涉及內線交易,且不排除還有其他人頭帳戶未曝光,因此昨特別商請金管會增派10名查帳高手加入辦案團隊。
台灣《蘋果日報》