奧運前夕，北京爆出一宗巨額詐騙案，引發來自全國各地的數百名客戶蜂擁至京。聲稱將在港美上市的北京華夏商品現貨交易所（簡稱華交所），涉嫌詐騙20萬多客戶逾10億元。公司負責人郭遠峰涉嫌挾帶私逃，於本周二晚捲款1.7億元與家人從北京飛往美國。華交所的代理商本周三報警，警方隨即將公司封鎖展開調查，並扣留多名高層及職員。而客戶損失最多的金額高達2,000萬元。為防爆發騷亂，北京當局將華交所位於的西城區北環中心封鎖，不准人出入。
自本周三開始，在全國擁有400多個代理商和20多萬客戶的華交所突然停止交易，前日一早，其在北京西城區北環中心大樓19樓的寫字樓，被400多名客戶和代理商圍堵討債，警方接報後趕到現場，並暫時封閉華交所。
苦主奧運前夕北上討債
「我一直花了最大努力，把我很多親戚朋友拉進來，現在損失200多萬元。」有女客戶昨日情緒激動地在華交所門外向媒體哭訴，她與來自全國各地的100多名苦主，要求當局解釋事件，並要求證監會作出賠償。警方其後替逾400名苦主登記，共涉及一億多元資金。
由於奥運在即，北京警方對事件大為緊張。為防止全國苦主蜂擁至京，昨日下午已封鎖有關大廈，並禁止記者採訪。
有客戶從警方得知，華交所法人代表郭遠峰，已於本周二晚9時，攜妻女坐飛機由北京飛往美國洛杉磯，出發前更將自己北京兩處房產和一輛轎車變賣。據華交所開戶銀行透露，郭出國前兌換了80萬美元外滙。
2001年5月在北京註冊的華交所，前身是於1997年5月成立、位於河南洛陽的聯合商品現貨交易所。據華交所的最大代理商北京納佰商業經紀有限公司職員稱，通過該公司入市的逾千客戶，共2,500多萬元已被捲走，令公司面臨倒閉。
稱明年港美上市製造假象
據該公司人員稱，郭遠峰40多歲，個子不高，操一口正宗的河南腔，上月郭到納佰視察，還稱交易所前景良好，準備明年在美國納斯達克和香港創業板上市。早前，郭更成立理事會，任命很多代理商為理事，推測郭是要給代理商製造假象。
去年底，客戶和代理商開始發現從華交所提取資金越來越困難，部份人開始關注郭遠峰的行蹤。華交所有五名股東，包括其妻及弟妹，郭是最大股東，出資4,620萬元，而股東樊平川已被警方控制；而公司的財政都由郭氏親戚掌控。據悉，郭氏涉及詐騙早有前科，《中國經濟時報》2001年揭露蘭州「中國商品交易市場」詐騙，當時主辦該市場的三家公司被當局查封，而法人代表正是郭遠峰。
華交所的交易平台類似股票交易，客戶註冊後，可在交易系統進行鋼鐵、糧油、石油、煤炭等多種商品交易，低價買高價賣，藉商品價格波動賺取差價，華交所及代理商則賺取手續費，每宗交易收費3元，華交所佔2.3元，其餘歸代理商。
《新京報》/《第一財經日報》/人民網
詐騙案始末
1997年：郭遠峰等人在河南洛陽成立聯合商品現貨交易所
2001年：中國整頓商品交易市場，聯合交易所改名華夏商品現貨交易所，並改在北京註冊
2001-2007年：吸引全國逾20萬人，透過華夏的400多家代理商開戶
2007年底：有客戶陸續發現不能通過網絡正常轉出資金，交易所聲稱是網絡遭黑客入侵
2008年5月起：客戶和代理商均無法提取現金，而郭以交易平台系統故障為藉口推辭
2008年7月8日：當晚，郭坐飛機捲款前往美國
2008年7月9日：兩名代理商報警；警方介入調查，交易所停止運作，資金被凍結，逾一億元資金失蹤
2008年7月10日：逾400多名客戶圍堵交易所，追討款項；警方將交易所暫時封閉，並扣留多名高層及職員
2008年7月11日：續有百多名客戶及代理商到交易所門外聚集，要求解釋停止運作的原因
資料來源：《新京報》
苦主談：「覺得賺錢沒考慮風險」
前年東湊西拼借了10多萬元高利貸，在華交所開戶的石家莊客戶劉斌說，不管投入多少錢，他都無法提取實物。「我根本不知道甚麼是現貨交易，因為覺得可以賺錢，就沒考慮風險。」據悉，沒見到實物，就不能稱為現貨交易。
劉的賬戶去年底開始不能正常轉出資金，他懷疑受騙，上月到華交所總部要錢，「他們怕我鬧事，答應每天給我出2萬元」，結果給了4萬元後就不再理他。
苦主談：代理約見面阿頭忽然失蹤
受害者之一的西安和南昌兩家代理商負責人，因為無法在交易系統提取現金，本周一趕到北京找郭遠峰，要求將自己注入的2,000萬元資金轉出，怎知郭以交易平台系統故障為由推搪，答應翌日再次會面，怎知……
其中負責人高先生複述，周二晚兩人再到華交所，但郭沒有露面，其後二人致電郭，對方卻稱正與官員談事，隨即關機，二人認為事件可疑，翌日報警。
監管不力 騙案重演
「公司名叫『交易所』，居然還能通過工商註冊？」「1.7億元的資金捲走到國外，監管部門一點都沒發現？」「一宗又一宗的特大騙案，何以一次又一次在國內重演？」有學者和業界人士認為，歸根當地是監管部門執法不嚴。
全國政協委員、中央財經大學證券期貨研究所所長賀強認為，華交所早在登記註冊時就有問題，「公司名叫『交易所』，居然還能通過工商注冊？」據悉，近幾年內地湧現出不少現貨交易公司，員工每人一台電腦進行現貨交易。「但敢叫『交易所』的不多。」賀強稱：「現貨交易應該歸商務部管轄。」然而，商務部至今拒就事件評論。
賀強指出，現貨交易不屬於金融範疇，因此不歸證監會管轄，但倉單抽象來看，遠期交割又類似於期貨，因此多數現貨交易公司都在打「擦邊球」。「在中央正致力打擊洗黑錢活動，為甚麼郭能將一億多的資金輕易捲走到國外呢？」有北京證券界人士稱，前幾年，投資內地股市、樓市幾乎大漲，投資者疏於防範，令不法分子有機可圖。他們往往將公司放在北京，並選擇在高級寫字樓設立公司，往往令投資者墮入糖衣陷阱。
和訊網/本報記者