【本報訊】內地兩大石油企業──中石油及中石化旗下的深圳分公司，被揭發捲入由香港奇女子杜玲掌控、涉案43億元（人民幣．下同）的地下錢莊交易案。兩家企業均透過地下錢莊的渠道，收取香港公司的加油費。據悉，深圳外滙管理局已召集兩家涉案公司討論處罰問題。
據北京《經濟觀察報》披露，被捲入案件的是中石油旗下的深圳市中油油品經銷公司（簡稱深圳中油）和中石化旗下的深圳石油分公司（簡稱中石化深圳）。兩家油公司之所以涉案，與香港油價貴過內地有關，香港油品含附加稅，每升汽油及柴油較內地分別貴近10元及4元，吸引香港很多公司都向深圳油公司買油。
據報，一家香港公司早在一年前主動與深圳中油達成買賣協議，但礙於深圳中油沒有外滙經營權，無法收取外滙，而香港客戶僅可提供港幣的情況下，雙方同意，香港客戶支付港幣，透過深圳市中恒達貿易有限公司（杜玲地下錢莊所控制的轉賬公司）以人民幣形式存入深圳中油加油站的銀行賬戶上。其後，香港客戶多次在深圳中油屬下的方興達加油站購油。
一日四次轉賬逾37萬
此外，從地下錢莊去年1月至今年5月的轉賬紀錄所見，中石化深圳的名字亦赫然在列，付款方是中恒達貿易公司，收款方是中石化深圳，僅一天內，中恒達就有四次轉賬至該公司，金額超過37萬元。
深圳中油承認正在接受有關部門的調查。但中石化深圳就以書面回覆稱，正積極配合有關部門進行調查取證，對涉案不予置評。
「我們也不知道那個公司就是地下錢莊控制的啊！我們無法去查那家香港公司的人民幣是怎來的？」深圳中油負責人認為，公司不應該受罰，亦已拒絕接受外滙管理部門提出的處罰，並稱已向上級公司滙報再作定奪。不過，有律師認為，作為企業應很清楚國家實行外滙管制，這是常識，不知情不能構成違法行為的免責。而事件亦反映內地現行外滙管制的漏洞。
換錢手續靈活無限額
根據中國《外滙管理條例》及《刑法》規定，非法買賣外滙，情節特別嚴重者，可被罰違法所得的一倍以上、五倍以下罰金，或沒收財產。事件中的直接負責人，可處以五年以上有期徒刑。
香港警務處處長鄧竟成昨出席一公開場合時表示，將與深圳公安聯絡跟進該地下錢莊案，了解可以如何協助。他強調，警方一向都有定期巡查找換店。被問到為何過去未能揭發涉案找換店，鄧竟成表示，警方仍需了解今次個案。
對於地下錢莊活躍於沿海城市，在珠三角設廠的港商佘繼標稱，很多行家偶爾都會光顧地下錢莊兌換人民幣或港幣，銀行與地下錢莊收取的手續費差不多，但勝在靈活，換錢無限額，任何時間，甚至三更半夜，也可以送上十萬廿萬元，港商可以翌日再付款，但相信今次有地下錢莊被搗破，會令港商收斂。
中石油等牽涉地下錢莊案交易流程圖
1〉中石油旗下的深圳中油公司，賣油給香港公司
2〉香港公司以港幣支付中恒達（杜玲地下錢莊控制位於深圳大信大廈的轉賬公司）
3〉中恒達以人民幣支付深圳中油公司
清遠直擊：鄉里多不知奇女子出身
地下錢莊女王杜玲，發迹後向家鄉清遠連山縣捐錢，甚至有一條以她名字命名的「杜玲商業街」，但當地居民對這位奇女子的背景及事迹幾乎一無所知，至於連山縣政府及公安，對記者來訪如臨大敵，派出大批人員監視。
記者在當地逗留兩日，查問過不少居民及商販，他們對杜玲的出身及經歷，基本上並不知曉，只知她是一個有錢人。她被捕的消息，在當地電視及報章並無報道，公安得知有香港傳媒到來採訪，前晚已向記者查問，但未有採取行動。
昨晨有當地宣傳部人員，到記者入住酒店的房間拍門，查核記者身份，他們並詳細查問杜玲事件經過，並指記者非法採訪，需要將拍攝的相片刪除，他們聲言記者不可採訪。
但記者離開酒店時，有一部客貨車、一部私家車及兩部電單車，共10多人跟隨。記者坐電單車往杜玲商業街，抵埗後他們一擁而上，向電單車司機仔細盤查，其餘兩家香港傳媒的記者，亦受到相同對待。本報記者
