【本報訊】加籍漢利用偵探小說主角「福爾摩斯」的名字「Sherlock」及「Holmes」，以該名字的兩本假護照來港成立公司及開銀行戶口，藉此替一個東南亞為基地的詐騙外地股民集團，處理逾3,600萬元贓款。他昨在高等法院承認使用虛假文書及洗黑錢等共七項控罪，押後至明天宣判，並處理賠償及充公戶口餘款。
負責該案的警官庭外表示，估計有逾300名海外人士受騙，以澳洲人為多，而警方只能尋找到9名受害者，其中一人損失超過200萬元。
52歲被告AubreyGarryHolmes，持加拿大護照，與泰籍妻子及兒子居於泰國。案情指，以東南亞為基地的詐騙集團成員，訛稱是熟悉國際投資巿場的投資經紀，透過電話或電郵獵取外地股民，游說他們購買高回報的股票或將已持有的公司股權轉售，誘使股民將錢存入指定銀行戶口。
戶口錄396次存款
被告受集團招攬，來港以「RobertSidneySherlock」、「AubreyGarryHolmes」為名的兩本假比利時護照及其加國護照，成立公司及開設銀行戶口，於04年5月至05年10月間，戶口錄得共369次存款，存入總額逾3,600萬元。被告來港同日將存款提走，從中賺取5%佣金達180萬元。
警方05年9月收到一名澳洲漢舉報，稱被游說把手持的美國公司股份出售，對方指因美國稅務法例，他須先繳付代扣所得稅，他遂按指示把合共25,000多元美金滙入一個香港銀行戶口，此後即與對方失聯絡。警方於同年11月29日，拘捕從泰國飛抵本港的被告。
案件編號：HCCC157/07