【本報訊】於英國開設MoneyTT等多間滙款公司的英國華僑知名商人何家金，年前將9.1萬英鎊滙款到香港的代理人戶口，但銀行職員誤將滙款變成101萬歐元（案發時約63萬英鎊、現折約1,110萬港元）。何被指不但沒有即時將多出的款項退還，並涉嫌在5日內，將這筆「不義之財」分散，轉賬到不同戶口。何否認三項洗黑錢罪名，案件昨於區域法院開審。 記者：黃幗慧
被告何家金（44歲），被控三項處理從可公訴罪行的得益財產，控罪指被告於01年12月13日至17日間，連同翁紅昭及張麗娟，處理101萬歐元黑錢。被告祖籍福建，於英國開設FutsingFinanceLtd.，處理來往英國及福建滙款。資料顯示，被告是英國倫敦華人社區知名商人，曾任倫敦華埠商會副主席，他曾向傳媒稱，18歲時自費到英國留學，於倫敦大學畢業後，創辦MoneyTT，經營金融業務，以特快滙款，成華僑滙款到中國的首選。
據控方案情，01年3月，被告透過男子謝作國（譯音）安排，利用兩名香港婦人翁紅昭及張麗娟於香港的滙豐銀行戶口，處理來自英國的滙款，而翁及張二人，可得到小量佣金作為報酬。
誤將英鎊變成歐元
01年12月中，被告將9.1萬英鎊滙到張的戶口，但滙豐職員出錯，誤將滙款變成101萬歐元。兩日後，翁張二人在謝的指示下，將當中的35萬歐元兌換成港幣，並分三次存入不同戶口。翁及後接到滙豐職員通知，滙款金額錯誤，但她沒有理會。
為證明曾將逾百萬歐元滙到香港，被告與翁張二人在港見面期間，出示滙款申請單據，證明曾將91萬英鎊滙到香港。當被質疑91萬英鎊根本不等於101萬歐元時，被告再圖掩飾，聲稱滙款單位，應為美元才對。說服2人後，被告再將餘下的66萬歐元，轉賬到自己及其他戶口。被告最終將多出的54萬英鎊滙款據為己有或分散到不同戶口。04年11月，滙豐透過民事索償，成功取得被告40萬元英鎊賠償。被告於今年1月20日途經香港機場往福建時，被警方拘捕。
案件編號：DCCC213/07
話你知：轉賬不法金錢亦屬洗黑錢
有法律界人士指出，將明知不法得來的金錢轉賬可被視為偷竊，若進一步將錢分散存入其他銀行戶口，即屬處理犯罪得益，俗稱「洗黑錢」，按《有組織及嚴重罪行條例》，最高可囚14年。
而最常見的洗黑錢案，是罪犯將偷竊、販毒或操控賣淫所得，存入自己銀行戶口，或轉賬到他人戶口，則涉嫌處理款項者均可被控洗黑錢，但控方須證明，疑犯是知道或有合理理由相信款項屬犯罪得益，才能入罪。