【本報訊】內地農夫失業多時，聽從一名台商建議來港開設戶口圖利。一名台灣婦人接獲不知名電話，聲稱她獲得獎金及透過投資計劃獲利1.4億新台幣（折約3,336萬港元），惟婦人需不斷滙款至香港一控股公司，她兩個月內滙款約217萬元至內地農夫的戶口內，因其後與控股公司職員失去聯絡，來港調查始知悉受騙。
42歲被告詹劍富，昨日在區域法院承認兩項洗黑錢罪名，案發於去年2月至4月。被告聲稱患上心臟病及高血壓，故不能在福建福州繼續務農，他曾當工廠工人，03年起無業，法官將案押後至本月26日，待索閱被告的醫療報告後判刑。
將提款卡交與他人
案情指，被告在內地結識一名經營卡拉OK生意的陳姓台灣商人，陳表示自己不能在港開戶口，要求被告開戶，陳首次給被告2,000元交通費，其後每月給被告1,500元，被告在港開了兩個戶口後將提款卡交給陳，陳去年5月開始不知所終。
台灣一名家庭主婦去年2月接獲電話通知，指她在香港太平洋靜安控股公司及台灣一間投資顧問公司所舉辦的抽獎中，贏得60萬元新台幣（折約港幣14.3萬元），惟台婦須加入成為公司會員及參加投資計劃始能獲得獎金，後來又訛稱台婦透過投資計劃獲利1億4千萬元新台幣，但她必須繳交調查費及其他費用始能獲得盈利，她不斷滙款至被告戶口，直至與公司職員失去聯絡，她親自來港證實有關公司子虛烏有，於是報警。
案件編號：DCCC267/07