熱錢流入成為推高內地股市的彈藥，英國《金融時報》報道，國家外滙管理局向包括滙控（005）、渣打（2888）、花旗等10家外資大行作出處罰，理由是有關金融機構假借貿易及投資渠道，協助投機者將外滙熱錢引入內地，參與股票及房地產市場炒作。
【本報訊】外管局早前公佈，共有29家銀行（當中包括19間內地銀行）接獲該局懲罰通知，報道指出，除了上述幾家外資行外，東亞（023）及中國5大商業銀行的總行及分支機構，均牽涉外管局處分事件中。報道引述渣打銀行承認，已被外管局進行審查，並指正努力改善系統運作；滙豐則確定，於3、4月間曾被外管局稽查，並與當局進行建設性討論。花旗表示未有收到處罰的有關通知，而東亞則未有評論。
估計涉資逾50億美元
《金融時報》引述消息說，上述遭外管局處罰的銀行，違反外匯管理規定，協助將境外熱錢，假借貿易及投資名義，非法流入內地市場，並參與股市及房地產市場投機活動。
報道亦引述瑞銀亞洲首席經濟師JonathanAnderson估計，流入中國的熱錢介乎50億至100億美元，不少內地及國際大行透過離岸方式吸收外滙存款，然後再藉境內分支機構，以人民幣貸出相關金額。
內地3行違規借出156億
另外，國家審計署公布，對中國銀行（3988）、交通銀行（3328）及招商銀行（3968）的前年度資產負債損益狀況進行審核後，完成審計報告，查出各類違規問題金額達155.6億元（人民幣．下同）。3家銀行表示，已採取措施加強內部控制，是次審計結果對整體經營業績及已公佈的財務報表不會構成影響。
國家審計署審計長李金華表示，3家銀行的違規問題所涉及金額中，房地產信貸業務發現51億元違規問題，結算業務的違規問題也普遍，涉及金額21.5億元。審計署亦發現，有些銀行的分支機構，在辦理結滙業務中把關不嚴，使一些企業及個人，通過頻繁小額結匯手段，逃避外滙監管。