澳門滙業銀行因涉及替北韓洗黑錢,日前遭美國財政部列入洗黑錢機構黑名單,並下達封殺令,不准美國金融機構與之有貿易往來。但除了滙業,美國調查員披露,澳門是支撐北韓領導人金正日奢華生活的不法集團基地,而金正日家族將數以億計的美元存款,存放在澳門的中國銀行。
據英國《星期日泰晤士報》昨日引述西方外交官員指,北韓有一個名為「分支39」(Division39)的犯罪集團,經由澳門給金正日大筆滙款,供他和他的家人揮霍。
「分支39」涉及的非法活動,包括偽造美鈔、出售武器、偷運毒品安非他命和走私私煙等,資產估計多達50億美元(390億港元)。金正日享用的波爾多葡萄酒、荷李活電影光碟、旅遊費和兩名瑞士留學的兒子學費,相信都是來自這筆巨款。一位西方外交官形容,「分支39」是金正日家族的「走私基金」。
這一大筆外滙部份存放在澳門,北韓在這塊前葡萄牙殖民地經營超過20年,政府派出最可靠的朝鮮勞動黨成員,前往澳門從事這些非法貿易。日本傳媒今年1月更揭發,金正日長子金正男在路環的高級別墅村「竹灣豪園」居住10年,經常光顧賭場和桑拿場所,生活頗為奢侈。
「分支39」製偽鈔 販毒
雖然尚未有證據顯示金正男親自參與「分支39」的非法活動,但西方外交消息透露,北韓利用澳門黑社會勢力和網絡,偷運武器和毒品等到美國,然後出售牟利,對象甚至包括恐怖分子,賺取可觀外滙。來自加州的聯邦參議員羅伊斯(EdwardRoyce)上周就向國會發表報告,指控北韓每年從這些非法交易賺取5億美元(39億港元)外滙,佔其出口總額四成。報告透露:「北韓經澳門出口面值100元的美元偽鈔,我們難以評估有多少偽鈔流通,因為它們實在太似真銀紙。」
此外,滙業銀行去年即被凍結40個北韓賬戶,涉及資產達2,400萬美元(1.87億港元)。銀行界內部消息透露,和澳門中國銀行相比,滙業只是「濕濕碎」,因為澳門中銀擁有屬於金正日家族的存款,料達數以億美元計。
去年年中,中銀曾凍結其澳門分行內的北韓賬戶,當時未知涉及金額,但北韓10月即進行核試作出回應,反映澳門中銀涉及更大筆北韓資金。美國為免壞了六方會談重開的機會,才沒有將此事公開。
英國《星期日泰晤士報》