中國人民銀行上海總部破獲建國以來最大宗的地下錢莊洗錢案，涉及金額50億元（人民幣．下同），但當局未有透露案情。今年頭10個月，人民銀行上海總部累計收集約10萬份人民幣可疑交易報告，外滙可疑交易有58.35萬宗。
去年偵破155地下錢莊
據《上海證券報》報道，人行上海總部聯同上海市工商局等多個部門，破獲上述大案。上海總部人士稱，為進一步提高反洗錢監測分析水平，總部計劃從七方面加大反洗錢工作，包括擴大對反洗錢和反恐融資資金監測和檢查範圍，又特別加大對保險和證券業反洗錢的檢查力度。
此外，總部亦將加強上海市反洗錢工作聯席會議中23個成員單位的聯繫，盡快建立反洗錢違規信息披露制度，並同時與銀行賬戶管理系統、支付結算系統等連接，提升反洗錢的監測能力。
中國在去年共偵破155個地下錢莊，涉及款項達125億元。中國公安部稱，該等地下錢莊，曾協助客戶從事非法外幣交易，以及將外滙滙出境外。客戶先將款項存入地下錢莊在中國的銀行賬戶，然後再用各種渠道將款項滙出海外。地下錢莊不僅已成為中國洗黑錢的主要工具，而中國亦成為哥倫比亞毒販洗黑錢的新地方。
2003年5月，國務院決定由人行負責組織協調反洗錢工作。今年3月，人行成立反洗錢局，並制訂《反洗錢法》，並將於明年1月1日起實施。金融機構若違反規定，將被罰最高500萬元。
本報記者