被視為中國歷來最大金融證券詐騙的「德隆案」，近日被揭發曾在深圳大搞地下錢莊，並透過香港多家空殼公司洗黑錢逾10億美元（約78億港元），把資金轉移到歐美等地。不過，當局仍未掌握該筆資金的最終流向。消息人士對記者稱，無論是德隆集團或近日外逃的福建省工商行政管理局局長周金伙等，香港已成為中國貪官、企業等的洗錢天堂。
今年4月底，武漢市中級人民法院一審對德隆案主案進行宣判。德隆系首腦唐萬新被判囚八年並罰款，而集團旗下的三家企業亦合共被罰103億元（人民幣．下同）。目前，「德隆案」的其他案件仍在審理中。
主犯在逃 資金轉移歐美
據《南方周末》引述有關偵查、審判資料顯示，德隆涉及洗黑錢。它先把人民幣資金通過深圳嘉德信等空殼公司與深圳地下錢莊換滙，然後再將外滙通過香港多家空殼公司洗錢，把資金轉移到歐美等地。然而，該筆資金的最終流向，還有待在逃的德隆集團管理層之一，唐萬川等人歸案後才能揭盅。
內地貪官 港設空殼公司
報道稱，德隆洗錢的關鍵人物之一，又名楊力，被稱為德隆的「資金總管」，對德隆在港的洗錢活動直認不諱。值得注意的是，消息人士透露，德隆用來海外洗錢的空殼公司曾高達五六十家，形成一個嚴密的資金轉移通道和洗錢網絡，香港的多家公司負責向歐美洗錢，而深圳嘉德信主要是負責與深地下錢莊換滙的空殼公司。
消息人士稱，由於在香港註冊公司便宜、便利，至今已吸引了大量內地官員或企業在港開設空殼公司，便以進行洗錢等活動。
本報記者