美國財政部周四正式將澳門滙業銀行列入黑名單，指滙業銀行協助北韓的非法洗錢活動，通知全球金融界滙業銀行有這問題，並建議美國金融系統跟滙業銀行斷絕關係。
指助北韓洗販毒黑錢
財政部聲明表示，滙業銀行為北韓的政府機構和官方公司提供服務逾二十年，「有證據」顯示部份北韓公司從事非法活動，包括發放假鈔票、偷運假煙和販毒，滙業銀行涉嫌協助它們洗黑錢，但聲明未有表明滙業銀行是否有涉及北韓核計劃融資。
負責恐怖主義和金融情報的副財政部長利維表示，「滙業銀行一直自願當北韓政府的棋子」，從事非法金融活動，「澳門需要改善監管洗黑錢活動」。
美國《華爾街日報》上周曾報道，滙業銀行、何鴻燊擁有的誠興銀行，以及中國銀行涉及北韓非法洗錢活動，正被美國調查。
美聯社