【本報訊】中國銀行及兩名全國政協委員何鴻燊及區宗傑旗下的澳門銀行，昨被指牽涉入北韓核計劃融資，正被美國執法機關調查，三間銀行均否認涉及不法活動，賭王何鴻燊更表示，在北韓經營的賭場「冇乜錢賺」，每月盈利不足一萬美元。
磋商和平解決北韓核問題的六方會談下周二重開前夕，《亞洲華爾街日報》昨報道中國銀行、何鴻燊任主席的澳門誠興銀行，以及區宗傑任主席的澳門滙業銀行，因涉及為北韓核計劃融資正受美國執法機關調查。報道引述一些北韓變節者及執法官員稱，由於美國總統布殊七月宣布要掃除為環球核貿易服務的機構，故該三間銀行成為受調查目標。誠興銀行在香港沒有分行，滙業銀行的母公司滙業集團在港從事證券買賣等業務。
指北韓靠中銀進行交易
報道又點名指北韓在澳門的窗口公司朝光貿易與滙業銀行有關，美國調查人員相信朝光有為北韓取得一些核計劃部件。北韓變節者又稱，北韓的銀行主要靠中國銀行在國際間進行交易，而何鴻燊獲准在北韓經營賭場，相信他與平壤政府關係良好。報道稱美國調查人員對未能公開上述調查以免影響六方會談感到沮喪。誠興銀行第一副主席為香港富商鄭裕彤。
中國外交部發言人秦剛昨稱，中國高度重視打擊洗黑錢這種嚴重的犯罪活動，中國政府已經簽署批准，並執行聯合國反洗黑錢和反恐融資的國際公約和決議，他說中國對執行這些國際公約的態度是認真的。中國銀行發言人表示，中銀一貫關注反洗黑錢活動，致力依法經營，嚴格遵循監管機構的法規及條例，中銀香港則稱不知道有關調查。
滙業認與北韓商業來往
誠興銀行昨發表聲明否認涉及北韓核計劃融資，並說至今未受到任何調查，該銀行時刻遵從有關當局的監管。何鴻燊昨晚出席一公開場合時稱，多年前決定在北韓開賭場前，曾與美國方面討論，並獲對方支持，他說該賭場「冇乜錢賺」，每月盈利不到一萬美元。
滙業銀行則承認，自一九七○年代起，已與北韓的銀行及貿易公司有商業往來，但一直配合美國當局對可疑交易的調查，該行對有關報道感到驚訝，強調嚴格遵從及符合反洗黑錢及反恐條例。
澳門金融管理局昨表示仍在了解事件，不作評論，並強調澳門致力打擊洗黑錢活動。
