【本報訊】人民銀行昨日公布《中國反洗錢報告2004》。報告披露，截至去年12月底，中國破獲洗錢及相關案件達50宗，涉案金額5.7億元（人民幣．下同）。其間人行發現涉嫌洗錢犯罪線索達60宗，成功破案11宗；外管局發現的線索達630宗，破案達39宗。
搗破地下錢莊155宗
04年4至12月，各地共組織專項打擊行動479次，搗破地下錢莊及非法買賣外滙交易點155個，涉案金額125億元，繳獲現金1.1億元，凍結銀行戶口460個，凍結資金4200萬元。抓獲274嫌疑人，罰款金額1943萬元。
報告又披露，去年1至12月，全國銀行報告人民幣大額及可疑交易463.91萬宗，交易金額累計16.582萬億元，平均每月交易38.66萬宗，涉及13818億元。當中大額交易460.3萬宗，涉及金額16.53萬億元；可疑交易3.61萬宗，涉及金額495.46億元。
外滙跨境交易香港居首
至於外滙資金交易，去年1至12月，有關交易431.62萬宗，累計交易金額11981億美元，平均每月交易35.97萬宗，涉及998.47億美元。當中企業交易257.7萬宗，涉及11019.57億美元，佔絕大多數。全年大額外滙資金跨境交易中，流入金額2861.91億美元，流出金額3056.68億美元，淨流出額194.77億美元。無論以流出或流入額計算，香港均排名榜首。