【本報訊】澳門消息：澳門廉政公署瓦解一個涉於過去四年利用虛假交易，詐騙港澳三間銀行四億三千七百九十多萬元信用證貸款的詐騙集團，拘捕八名男女，包括澳門一間頗具知名度電業公司負責人三兄弟妹，相信他們為集團的首腦及主要成員。行動中撿獲多間香港空殼公司的圖章、發票簿、帳簿及存倉紀錄等證物。
被捕五男三女，六人為香港居民，兩名為澳門人，當中姓高兩男一女（俱三十餘歲），為兄弟妹關係，也是涉案電業公司負責人，其中兄長相信是主謀，餘人分別姓陳、何、梁、蔡及吳，各人稍後會被控以巨額詐騙、行賄及受賄等罪。
據悉，涉案電業公司在澳門經營多年，有多間分店。廉政公署發言人昨公布案情時透露，廉署○三年底接獲市民舉報，指一間澳門銀行分行經理涉收受利益，串通一家有多間分店的電業公司利用信用證詐騙銀行款項，廉署調查後發現該電業公司姓高負責人涉嫌夥同家族經營者、僱員及其他人士，於九七年底至○四年間，利用該電業公司及其弟開設的電業公司，與另外七間公司（包括六間香港公司、一間澳門公司，全由高姓主犯幕後操縱，部份且為空殼公司）的虛假交易，向澳門三間銀行申請信用證，成功詐騙信用借貸四億三千七百九十多萬元。
犯案手法是姓高主犯以虛假交易向銀行申請信用證，再指使其同謀偽造信用證受益人（賣方）之商業發票及申請人（買方）之收訖貨物證明等文件，和行使信用證在港取得信貸後，將詐騙所得款項轉入主犯香港銀行的戶口，再以支票或攜帶現金方式將錢轉至澳門。
廉署又發現姓高疑犯以提供合共港幣五十八萬元借貸、行走粵澳兩地的平治房車使用權等方式，賄賂一間銀行的分行經理，使他可提前兌現由香港銀行發出的支票一百九十五張，金額超過港幣一億二千八百五十萬元，令銀行損失逾港幣六萬四千元利息；而該名經理更涉虧空銀行公款港幣四十三萬八千元後，以姓高疑犯事先簽署的空白支票「填數」，瞞騙銀行查核人員。