【本報訊】本港有組織罪案及三合會調查科（俗稱O記），○一年三月與英國及澳洲警方採取聯合行動，搜查三地多處地方，拘捕一家七口及親戚，疑利用三地銀行戶口，協助人蛇集團，處理內地人偷渡往英國及澳洲後支付蛇頭的偷渡費，四年半內處理逾一億九千萬港元販運人蛇得來的「黑錢」利益。在港的四母女被控兩項洗黑錢罪，案件昨在高等法院開審。 記者：梁瑞珮
四名被告：五十四歲母親何美英、三名女兒何云星、何曉芳及何云慧（二十八至三十三歲），同被控兩項串謀處理明知或相信從可公訴罪行得來的財產，指她們於九六年九月至○一年三月期間，串同他人處理逾四百萬澳元及一千二百萬英鎊的犯罪得益。
主控官形容本案是高度組織及精心策劃的洗黑錢活動，處理大量獲安排偷渡往英國及澳洲的內地人蛇，抵埗後支付蛇頭的偷渡費，被告們透過在英國及澳洲親人當地開設的銀行戶口，輾轉將黑錢電滙存入本港多個銀行戶口「清洗」及提取，或再存入看來無關的第三者戶口掩飾，手法複雜，令當局難以追查。
○一年三月十二日，本港聯同英國及澳洲警方採取行動，同步搜查三地多處地方，本港警方拘捕四名被告，稍後在羅湖拘捕圖返內地、首被告的丈夫何國安。同年八月十五日，何國安保釋候審期間燒炭自殺死亡。
至於澳洲警方，在墨爾本逮捕首被告於當地讀大學的三名子女何文、何云艷及何云鶯，另在悉尼逮捕何國安的姪兒何明康（又名何明坤），英國警方則逮捕何國安另一姪何家金。
主控官講述洗黑錢的手法，在悉尼的何明康將黑錢存入何文、何云艷或何云鶯在墨爾本的銀行戶口後，他們將錢電滙到父母或其他姊妹在本港的多個銀行戶口。按澳洲法例，每次提存逾一萬澳元須呈報，為掩飾洗黑錢免惹人懷疑，故每次存款或轉帳不會多過一萬澳元。
主控官舉例說，九八年八月至○○年十二月期間，何文在墨爾本的一個銀行戶口便有逾二百次由悉尼分行的存款紀錄，總額近一百五十萬澳元，然後從所讀大學區附近的不同分行提款共一百五十七次，再將錢電滙到港。
主控官指，行動中三地警方撿獲大批文件，可顯示何氏一家對洗黑錢活動完全知情，亦涉及販運人蛇業務。隸屬Ｏ記的警員供稱，首被告在警誡下說：「我只係幫啲偷渡嘅鄉里滙錢返福建鄉下畀家人，乜咁都犯法咩？」
案件編號：HCCC151/03