【本報訊】前寶生銀行尖沙嘴分行高級經理涉嫌於九六至○一年間，串同兌換店股東等人，為內地犯罪集團偷運現金來港，每日涉款高達九千二百多萬元，控方抽樣計算當中三十五日的帳目，估計為大陸狂洗黑錢逾三十二億，黑錢透過銀行分存入逾千個本地及海外帳戶，成為本港歷來最大宗洗黑錢案件。 記者：陳曉薇
該案昨在高等法院開審，六名被告否認串謀洗黑錢及使用虛假文件等六項罪名。被告順序為：林耀忠（四十九歲），前寶生銀行高級經理；陳仲明（四十三歲）、葉向榮（五十四歲），皆為兌換店傑協有限公司（下稱傑協）股東兼董事；黃崇德（三十二歲）、黃崇楷（三十八歲），分別為傑協的股東及文員；邱金龍（二十八歲），任職司機。
控罪指六人於九六年八月二日至○一年九月十一日，串同王秀哖、林秀錦、張良龍、梁國禮等洗黑錢。林另被控於九七年九月一日至○一年九月十一日，串同梁國禮，使用虛假文件誤導寶生銀行，另於九七年及○一年間，兩度收受來自陳仲明共兩萬美元（約十五萬五千港元）貸款利益，用以優待傑協。陳則控以兩項提供利益罪名。
控方開案時指出，此案為本港開埠以來最大一宗洗黑錢案，三個內地犯罪集團於案發五年間，偷運港幣及外幣現金來港，交予傑協處理，廉署翻查傑協的帳目，抽樣統計當中三十五日，已錄得有逾三十二億港幣流入本港，平均每日達九千二百多萬元。
傑協悉數將黑錢滙集後，經過金融機構清洗，然後按犯罪集團指示，將為數約二十七億元，分散至一千三百多個本地帳戶，另將一億四千多萬元，轉往內地、澳門等外地帳戶，以掩飾資金的真正來歷，更有單一轉帳額高達二億三千多元。
傑協接收各種外幣如：美元、德國馬克、意大利里拉、日圓、台幣及人民幣等，款額約三十一億，集團先在各大銀行或金融機構進行兌換，然後將等值的港幣，轉帳返回傑協於寶生銀行的戶口；直接由內地帶入的港幣，則經由首被告林耀忠，運用其酌情權，先將現金存款存入臨時戶口，暫不記帳，然後轉折存入傑協帳戶，以「轉帳」的名義記項，以逃避有關機構對大額現金交收的監管。
寶生銀行有完善的電腦監察系統，凡現金交收超過三十萬元，記項資料便會轉至負責監察的小組，由小組成員跟進，如發現有可疑，便滙報管理階層，通知執法機構，而個別職員亦有義務，將發現可疑的記項，向上級滙報。
控方續指，首被告林耀忠在警誡下指出，知道兌換店為「地下錢莊」，相信他們從事正當生意，將現金轉入本港僅為逃稅，所以從無提問現金來源。他也發覺大額存款可疑，但因對方為「大客仔」，才用酌情權，暫不記帳，配合虛假文件，改以「轉帳」，而非「現金存款」方式在銀行紀錄中記項，以逃避銀行追查，他亦承認沒有就大額存款，向有關方面滙報。
林耀忠又解釋，他於八十年代與次被告陳仲明，曾於寶生銀行總行共事，稍後他被調往尖沙嘴分行工作，次被告被調往灣仔分行後離職，成立傑協，兌換店與寶生於九五年起有生意來往，他否認曾接受任何利益，只是基於他與次被告的私人關係，曾向次被告兩度借貸共兩萬美元。
次被告陳仲明在警誡下則指，他於寶生工作期間，認識內地客王秀哖，兩人相識超過十年，他離開寶生後，便為王將現金偷運來港，以逃避內地徵收的稅項，他不相信資金涉及任何非法罪行。
控方將於今日傳召證人出庭作供。
案件編號：HCCC69/03
