至少47名華爾街交易員被捕<br>美爆外匯交易欺詐醜聞

至少47名華爾街交易員被捕
美爆外匯交易欺詐醜聞

【本報綜合報道】美國《華爾街日報》報道,美國聯邦調查局(FBI)於周二拘捕至少47名華爾街外滙交易員,他們來自瑞士銀行(UBS)、摩根大通(J.P.MorganChase)和ICAP等超過12家外滙交易行,涉嫌進行外滙交易欺詐,令小額投資者蒙受數以百萬計美元損失。

據接近此案的消息人士透露,這些交易員將被控以串謀、洗黑錢和證券欺詐等罪名,而美國證監會(SEC)和美國商品期貨交易委員會(CFTC)亦會提出其他相關控罪。

超過12公司涉案
有超過12家交易行的職員涉案,其中瑞士銀行是全球最大外滙交易商,摩根大通則是第4大。《華爾街日報》引述消息人士的話報道,該兩家公司一些較低層的交易員涉嫌在交易中進行欺詐,令公司損失金錢而客戶賺錢,然後他們秘密瓜分客戶戶口的收益。該兩家公司拒絕置評。
全球最大銀行同業中介證券行ICAP承認,該公司位於新澤西州的辦公室有3名經紀被捕。但ICAP否認該公司業務與聯邦調查局的調查有關,理由是這3名經紀「以交易員的身份進行交易」,而非利用該公司的資金交易。
據路透社報道,聯邦調查局在外滙交易商MadisonDeane&Associates拘捕7名職員,他們涉嫌從客戶的個人退休戶口中盜取400萬美元(約3120萬港元)。

將有更多人受查
另據美聯社引述消息人士的說話報道,當局可能在美國東部其他城市拘捕更多涉案者。
對於上述報道,聯邦調查局、美國證監會、商品期貨交易委員會,以及曼哈頓聯邦檢察官均沒有評論。
在上月,商品期貨交易委員會起訴外滙交易商A.S.Templeton公司及兩名職員,他們涉嫌從逾300名客戶盜取約600萬美元(約4680萬港元)。該會自2000年12月展開打擊外滙期貨詐騙活動,至今已進行逾40宗檢控,涉及金額1.77億美元(約13.81億港元),起碼3500投資者蒙受損失。