【記者謝明明報道】政府為加強打擊洗黑錢活動，擬立例規定銀行必須監察政治人物及身份敏感人士的銀行戶口交易，有可疑即需向警方呈報。禁毒專員盧古嘉利指出，金管局現已制訂類似的指引，她不排除部份政界人物及政府高層官員已被列入銀行的監察名單內。
盧古嘉利接受訪問時表示，全球金融機構有監察風險較大客戶的指引，據知，現時全球被列入受有關監察的客戶多達數以千萬計，有關指引其中一項定義是具高度曝光率的人士。但她強調，本港不會完全仿效外國有關指引，當局必須與金管局和金融機構磋商，以尋找適合本港環境的指引。
她笑言，據其了解，她自己也被一間跨國銀行列入監察客戶名單內，所以她不排除本港部份政界及港府高層官員已被銀行及金融機構列入風險人物名單內。
當局又將諮詢貴金屬及寶石業，磋商制訂防止清洗黑錢的指引，其中當局擬考慮規定貴金屬及寶石銷售商在批發交易時，若每次現金交易超過十五萬元，有銷售商便需向當局提交報告。
同時，近年本港發現有不法分子以信用卡清洗黑錢，但她強調，個案不多，她也不允透露犯案手法。
此外，警方毒品調查科財富調查組警司梁立勳表示，明年初警方將有組織罪案及三合會調查科，以及毒品調查科內有關調查清洗黑錢的小組合併，加強打擊清洗黑錢罪案，尤其是負責情報搜集和追查可疑交易的聯合情報財富組，會由七名警務人員增至二十人。
他續說，警方現正與金管局研究，把銀行及金融機構提交的可疑交易舉報電子化，可節省警方人力和時間。