【本報訊】金管局昨日向銀行發出防範洗黑錢補充指引，要求銀行設立一套接納客戶政策，及加入針對政治人物及恐怖組織條款，銀行需於9月30日前符合指引需求。
金管局在這份補充指引內新增一項條文，要求所有銀行設立政策及程序，以便分析客戶風險，並需要考慮客戶出生地，是否來自不合作國家或地區，政治及業務背景等因素。
該指引又要求銀行評估企業客戶時，則要審查其業務架構是否不合理地複雜化。至於風險較高或可疑客戶，銀行需進行更嚴格的審查。
另外，金管局亦加入一項針對政治背景人士指引，要求銀行加緊留意一些政治人物，包括政黨高層成員、有軍方和司法背景人士、政府高層等。