港集團操縱 500人被捕<br>台期貨騙案12億匯香港

港集團操縱 500人被捕
台期貨騙案12億匯香港

【本報訊】台北消息:台北警方大舉掃蕩由香港犯罪集團在台北違法經營、以買賣期貨詐騙金錢活動。在昨日中午十二時止的十五個小時,共搜查大台北地區二十六間地下期貨公司,共拘捕近五百人,包括公司負責人及員工。警方估計詐騙所得金額超過五十億新台幣(約十二億港元),並已全部滙往香港。

調查由台北縣板橋地檢署金融秩序專組指揮。板橋地檢署表示,這些公司疑受香港犯罪集團控制,在台詐欺超過三年。
去年二月起台北縣警局刑警隊經濟組破獲數家地下期貨公司,這些期貨商以招募員工方式慫恿買賣期貨,但並未真正買賣,所滙到香港的「保證金」均落入犯罪集團袋中。因此根據滙款資料及期貨資訊供應商清查,去年九月鎖定一個香港詐騙集團涉嫌犯案。
經警方假扮求職者深入調查,去年十一月二十二日於桃園中正機場逮捕魏姓香港籍嫌犯,確定該集團的公司後,一舉掃蕩五家期貨商。

警員卧底破案
後因陸續有民眾報案指遭詐騙,檢方蒐集被害人資料分析後擴大偵查,包括其他犯罪集團旗下的地下期貨商也列入掃蕩,前天下午檢方鎖定台北縣市二十六家期貨商,向板橋地方法院申請搜查令。板橋地檢署金融秩序組八名檢察官率領逾二百名調查員,前晚八時同步出動搜查大台北地區二十六家地下期貨商。

贓款存入滙豐
板橋地檢署透露,這些期貨詐欺集團在各大報刊登廣告,招募男女文員、行政助理,前往應徵者公司會安排職前講習,學習有關期貨交易的槓桿外滙保證金操作方式與員工薪資獎金制度。
公司過濾具有財力者,會由集團成員扮演的「講師」與「員工」,慫恿求職者買賣外幣期貨,並將保證金(每手五百到一千美元)滙到香港滙豐銀行犯罪集團開立的帳戶中。被害人只能由公司偽造的買賣證明了解自己是賺或賠,根本沒有實際買賣期貨。