【本報綜合報道】包括FleetBostonFinancialCorp.和PNCFinancialServicesGroup Inc.在內的多家國際性大型銀行近期在數宗金屬交易放款中被詐騙高達10億美元，這是美國歷來其中一宗最大的銀行詐騙案。
美國檢察官已控告4名涉案騙徒，他們被指從2000年5月開始，假扮金屬交易商，詐騙最少8家銀行。這些騙徒向受害銀行訛稱正安排出貨，需為印度、新加坡、阿拉伯聯合酋長國和香港等地的買家融資。
文件說，該4名被告向銀行提供假抵押品，並串通假扮的客戶，裝出進行買賣的樣子，藉此騙取銀行的信任。
美國檢察官科米表示，這宗詐騙案經過精心設計。被騙銀行分布於美國、歐洲和亞洲，除了FleetBoston和PNC外，還包括摩根大通（J.P.MorganChase）、KBCBank、Hypovereinsbank、DresdnerBankLateinamerika、台灣的中國信託銀行以及GeneralBank。